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加油站老员工造68张加油卡套取48万涉诈骗罪受审

2018-05-10 18:19:56

短短一个月内,南宁多家行政单位刷卡消费柴油数额达28万余元。这一异常情况,引起了中国石化销售有限公司南宁分公司(下称中石化南宁分公司)的警觉。公司在追查中发现,员工关某利用虚假证明,开办了68张加油IC卡,而后将8家行政单位名下的48万元转入,试图套现。昨日,该案在江南区法院开庭审理,关某被控诈骗罪。

资料图

大额消费柴油引异常,牵出诈骗案

去年10月中旬,中石化南宁分公司在系统检查中发现,有一张加油IC卡存在异常情况:该卡曾在一天内连续大金额消费柴油。公司很警觉,当即进行追查,发现一共有8家行政单位名下的68张加油IC卡出现异常,而这些卡均是新办的。

早在2013、2014年,南宁市妇女联合会、自治区森林公安局等8家行政单位曾通过对公账户,将油费款转入中石化南宁分公司。钱款转入账户后,就没有再使用。而去年9月9日至10月8日,这8家行政单位却在短短一个月内,开办了68张加油IC卡,并将账户内的483977.01元转入了新开办的加油IC卡中。

此后,这些加油IC卡进行了大额柴油消费,数额高达28万余元,而加油的地点主要集中在西乡塘坛洛镇的一个加油站。更诡异的是,加油IC卡虽涉及8家单位,但开户人却只有两人,一名是叫“罗晓燕”的女子,另外一名是叫“陈晓斌”的男子。

罗晓燕、陈晓斌是否是真正的办卡人?中石化南宁分公司调查得知,68张加油IC卡是在4家加油站办理,而4家加油站均没有安装监控摄像头。询问中,其中一个加油站的员工认出了办卡人,指出是中石化南宁分公司的员工关某。

老员工利用单位漏洞,办理套现业务

关某,39岁,初中文化,自2004年进入中石化南宁分公司工作至今,曾任职一加油站副站长。案发前几个月,关某被免职,调至某加油站担任加气员。据同事反映,关某欠有大量外债,其妻子无业,还养育3个孩子,最大的只有6岁。

一加油站的加油员谭某接受警方调查时回忆,去年9月27日,关某持某单位的申请表、委托书、名为“陈晓斌”的身份证复印件、银行转账凭证等材料,以该单位名义办理了16张新的加油IC卡,并要求将单位账面上的16万元平均存到上述加油IC卡中。

就在谭某操作结束后,关某拿着新加油IC卡,找到了工友刘某。关某称有加油IC卡要套现,并许诺如果套现成功,两人可以平分10%的提成,刘某同意了。

刘某所在加油站平日大货车加油多给现金,不用发票。利用这一漏洞,刘某收取司机的现金后,用关某给的加油IC卡为货车加油,从而套现钱款。最多的时候,一天套现4000多元。

中石化南宁分公司分析,关某作为一名老员工,熟悉办卡以及套现的流程,有机会接触公司客户账户信息,制作虚假手续,办理新的加油IC卡套现。至此,公司向公安机关报案,并将68张加油IC卡内剩下的20余万元钱款冻结,挽回了部分损失。

法庭上拒不认罪,或将获刑8至10年

昨日庭审,公诉机关指控,关某于去年9月9日至10月8日,通过持伪造的南宁市妇女联合会、自治区森林公安局等8家单位的申请表、委托书,以及他人身份证复印件等材料,前往多家加油站,以单位名义办理了68张新卡。此后,其持加油IC卡和伪造的银行转账凭证,分别前往加油站办理转账充值业务。将8家单位账面上的483977.01元钱款,转到其办理的加油IC卡中,再通过他人套现。该行为已构成诈骗罪,若罪名成立,建议刑期在8至10年。

对于公诉机关指控,关某拒不认罪。其否认曾拿他人身份证去办理加油IC卡,辩称案发时均为上班期间,没空前往办理。对于申请表、委托书上的笔迹,他声称只是帮客户填写资料,很正常。关某还否认曾让工友帮忙套现,对于案发期间账面的资金往来,他回答“不记得了”。

目前,该案正在进一步审理当中,法院将择日宣判。

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